KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
( FPCSBEX 2023 -)
KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională
Expunerea este axată pe cele mai recente și relevante sancțiuni aplicate de autoritățile de supraveghere din străinătate în domeniul cunoașterii clientelei și prevenirii și combaterii spălării banilor. Sunt analizate cauzele care au generat deficiențele sancționate de autorități în contextul măsurilor de minimizare a riscurilor.
Cursuri programate:
Dacă ești interesat de acest curs, ai nevoie de mai multe detalii sau vrei să te înscrii, contactează-ne la numerele de telefon: 0369-404.124 / 0771-261.036 sau scrie-ne pe adresa de email: office[at]cursuribursa.ro.Pentru grupuri mai mari de participanți oferim reduceri semnificative!